Защита бизнеса от арестов по уголовным делам

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Защита бизнеса от арестов по уголовным делам». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Отмена (снятие) ареста, наложенного на имущество, происходит в следующих случаях:
1) следствие либо суд, в производстве которого уголовное дело, снимают (отменяют) арест самостоятельно,
2) истек срок ареста либо суд отказал в его продлении,
3) решение о наложении ареста отменено вышестоящей инстанцией в порядке обжалования,
4) «все забыли об аресте» и приговор вступил в силу (либо уголовное дело прекращено), тогда собственник арестованного имущества обращается в суд, который удовлетворяет иск об освобождении от ареста его имущества.

Как осуществляется арест и опись имущества должника судебными приставами по месту прописки?

Процесс ареста состоит из нескольких этапов. После удовлетворения заявления взыскателя судебный пристав составляет опись имущества. Также готовятся документы о проведенных мероприятиях, о принятых мерах в отношении собственности должника. Если определенные предметы будут изыматься, эти факты указываются документально.

1. Сроки ареста определяются судебным приставом.
2. Имущество, которое подвергалось аресту, по стоимости должно отвечать сумме задолженности по кредиту или другому просуженному долгу.
3. До момента проведения аукциона имущество может находиться у должника.

Заметим, что процесс продажи такой собственности может растягиваться на долгие месяцы, порой на годы. Если по завершению торгов остаются определенные предметы собственности, они возвращаются должнику.

В процессе ареста принимают участие понятые — процедура возможна только при их наблюдении. При этом в акте судебный пристав указывает:

• ФИО понятых;
• ФИО судебного пристава;
• ФИО должника;
• Перечисление вещей, в отношении которых применяются меры;
• Стоимость, вид, размеры ограничений;
• Условия дальнейшего хранения арестованного имущества.

Арест может сочетаться с изъятием. Порядок описи имущества, как правило, характеризуется следующими обстоятельствами.

Снятие ареста с имущества в судебном порядке

Должнику, чтобы снять арест в судебном порядке необходимо обжаловать действия пристава по наложению ареста и постановление. Если арест наложен судом, тогда обжалуется определение суда о наложении ареста в вышестоящий суд или подается ходатайство об отмене ареста.

При обжаловании действий пристава и его постановления об аресте в арбитражный суд подается заявление по правилам главы 24 АПК РФ о признании действий и постановления незаконными. В суд общей юрисдикции подается административный иск с аналогичными требованиями в порядке главы 22 КАС РФ.

Плюсом обращения в суд с вышеуказанными заявлениями является то, что не нужно платить госпошлину, о чем говорит ч.2 ст. 329 АПК РФ и пп.7 п.1 ст. 333.36 НК РФ.

Если снятие ареста необходимо третьему лицу, например, имущество принадлежит ему, а не должнику, тогда необходимо обращаться в суд либо с заявлением об обжаловании незаконных действий пристава, либо с иском об освобождении имущества от ареста.

При этом обжаловать действия пристава имеет смысл, если их не обжалует должник и если должник не оспаривает факт принадлежности арестованного имущества третьему лицу.

Если же имеется спор между должником и третьим лицом о том, кому принадлежит арестованное имущество, тогда необходимо обращаться в суд с иском.

Возврат арестованной собственности

Как показывает практика, были случаи, когда после приостановления уголовного делопроизводства в связи с отсутствием обвиняемой особы, становилось непонятно, кому возвращать арестованные ценности.

Конституционный суд положения УПК (статья №115/п6,7) признал несоответствующими Конституции, так как они не гарантируют защиту интересов особы, признанной потерпевшей и заявителем по уголовному делопроизводству, на основании которого денежные средства, украденные с личного счета одной особы и зачисленные на личный счет других особ, были арестованы, при этом предварительное дело приостановили из-за отсутствия подозреваемого.

Это говорит о том, что дознаватель (следователь) в случае решения приостановить уголовное делопроизводство обязан обеспечить права пострадавшего, заявителя. Данный вопрос решается отменой наложения имущественного ареста, соответственно, возвращения материальных средств их собственнику.

1. Ставится вопрос об аресте имущественных ценностей (необходимость, и существует ли такая возможность).
2. После согласования следователя с руководителем следственного отдела или дознавателя с прокурором они подают ходатайство в суд.
3. Об имущественном аресте выносится судебное решение.
4. Участникам процедуры разъясняются их права, какая на них ложится ответственность.
5. На имущественные ценности накладывается арест.
6. Все действия сопровождаются видеосъемкой, фотоснимками, необходимыми замерами.
7. На арестованную собственность составляется протокол, который затем вручается особе, имущество которой было арестовано.
8. Особе, которой арестованная собственность передана на сохранность, объясняется, какую он несет за это ответственность. Эти моменты фиксируются протоколом. При необходимости арестованные материальные средства могут быть изъяты.

Адвокату стоит взять под контроль обеспечение будущего искового заявления гражданской особы.

Какое имущество не подлежит аресту

Некоторые активы защищены законом от ареста — если не априорно, то ситуативно:

• Если у должника и членов его семьи имеется только одна жилплощадь в пользовании, ее нельзя подвергнуть аресту — только обременению;
• Это же касается единственного в активах земельного участка, на котором находится здание, оформленное в собственность должника и/или членов его семьи — при этом здание является его единственным жильем;
• Не могут быть арестованы предметы быта, без которых невозможна нормальная жизнедеятельность должника. К числу таких предметов относится бытовая техника, необходимая кухонная мебель, набор посуды, единственная во владении постель для сна и т.д.;
• Детские вещи и предметы быта, необходимые для обеспечения жизнедеятельности и ухода за детьми должника;
• Всевозможные государственные медали, знаки отличия, награды, премии и т.п.;
• Личные вещи должника и членов его семьи (предметы гардероба, гигиены, ухода за собой и т.п.);
• Предметы, необходимые должнику для осуществления профессиональной деятельности, служащей при этом источником денежных средств;
• Если должник или член его семьи имеет свидетельство об инвалидности любой степени, то все имущество и транспорт (оборудованная машина, инвалидное кресло и т.д.), необходимые ему по состоянию здоровья, не могут быть изъяты в процессе взыскания;
• Продукты питания при условии, что их совокупная стоимость равна или меньше одного прожиточного минимума, установленного в регионе места жительства, в пересчете на каждого члена семьи;
• Если у семьи практикуется разведение скота или сельскохозяйственное производство, весь нужный для этого инвентарь и продукты производства остаются за должником. К нему относится сам скот или домашняя птица, вьючные и прочие сельскохозяйственные животные, пчелы и элементы пасеки, корма для животных, сооружения, семена и т.д.

Подробнее тема рассмотрена тут.

Какие доводы привести для снятия ареста

Давайте разберем, какие доводы следует приводить для снятия ареста, наложенного на имущество, если у следствия есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого.

В первую очередь, необходимо предоставить суду правоустанавливающие документы на имущество, показывающие историю и правомерность приобретения такового:

• договоры купли-продажи и др.;
• акты приема-передачи;
• доказательства оплаты при приобретении имущества;
• судебные решения о принадлежности имущества;
• акты адвокатских опросов свидетелей, например, прежнего и настоящего собственника.

Вторым важным обстоятельством, подлежащим доказыванию, является отсутствие взаимосвязи и аффиляжа между собственником данного имущества и фигурантом уголовного дела. Если у вас прямые доказательства этого отсутствуют, то необходимо указать и на отсутствие таковых в материалах, приложенных следователем к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество.

Исполнительное производство

Как уже говорилось, арест на имущество приставом может быть наложен только при наличии исполнительного производства. Основанием для таких действий будет являться вынесенное постановление о возбуждении производства, и непосредственно исполнительный документ (судебный приказ, исполнительный лист, постановление ИФНС, ГИБДД и иных уполномоченных органов), требования которого о выплате денежных средств обязанным лицом не исполнены.

Согласно нормам закона, постановление о возбуждении производства направляется должнику и иным сторонам дела почтовой корреспонденцией. Моментом уведомления должника будет считаться день, когда данное постановление будет им получено под подпись.

С даты получения такого документа начинает течь важный процессуальный срок – срок для добровольного исполнения судебного решения. В течение этого времени, по общему правилу, применение всех принудительных методов взыскания запрещено. Исключение составляет лишь тот случай, если должник отказался от получения почтового отправления, или же оно вернулось за истечением срока в связи с неявкой адресата.

Также арест может быть наложен в срок для добровольного исполнения, но только в том случае, если взыскателем направлено заявление приставу на арест имущества должника.

Хранение арестованного имущества

В исполнительном производстве существует такое понятие, как ответственный хранитель имущества – лицо, на которое возложена обязанность по обеспечению сохранности арестованной вещи.

Хранителем может быть сам пристав, в случае если имущество изъято, должник, любое иное лицо, в том числе и сотрудник склада арестованного имущества ФССП.

При передаче на ответственное хранение, хранитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности в случае порчи имущества по его вине. Кроме того, для должника, на хранение которому оставлена арестованная вещь, уголовная ответственность предусмотрена и за попытки ее сокрытия, отчуждения, умышленного уничтожения.

Имущество, оставленное на ответственное хранение должнику и иным лицам, судебный пристав вправе проверять с ежемесячной периодичностью.

Выше приведен общий порядок ареста имущества в рамках исполнительного производства. Схема и особенности данной процедуры индивидуальны в каждом конкретном случае, что обусловлено многочисленными пробелами и коллизиями исполнительного права.

Любая ошибка и описка, допущенная в процессуальных документах, может быть использована в пользу должника. Для того чтобы не допустить нарушения прав должника в рамках исполнительного производства, рекомендуется обратиться за помощью к юристу.

Юрист может оказать следующую помощь:

• участие во всех исполнительных действиях;
• анализ процессуальных документов;
• обжалование действий пристава;
• обжалование результатов оценки;
• исключение имущества из акта описи и ареста;
• представительство в органах ФССП и суде;
• другие услуги.

Исполнительное производство – весьма специфическая отрасль, имеющая множество специальных норм и правил. Неосведомленность в тонкостях процедуры наложения ареста может повлечь нарушение прав должника, продажу имущества по заниженной цене, наложение ареста на вещи, обращение взыскание на которых запрещено.

В этом законе закреплено, что с момента принятия судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом. Положения указанного закона теперь применимы также к банкротству физических лиц.

Законом установлен судебный порядок наложения ареста на имущество. Часть 3 ст.115 УПК РФ ограничивает возможность ареста имущества лиц, которые не имеют статуса обвиняемого или подсудимого. В этой норме определены критерии прав следователей и судей при наложении ареста на имущество. Такие как наложение ограничений, в пользовании, владении и распоряжении на определенный срок, установленный судом, при наличии подтвержденных доказательствами фактов того, что имущество было получено третьими лицами в результате преступных действий, использовалось в качестве орудия преступления и т. д.

Снятие ареста с недвижимого имущества в судебном порядке

1. Организационная, когда на слушания приглашаются заинтересованные лица, включая стороны и свидетелей по делу, а также изучаются документы и ситуация в целом.
2. Основная, при которой истец и ответчик имеют возможность отстоять свои позиции в прениях, а свидетели – дать показания.
3. Принятие решения.

• за долги по оплате ЖКХ;
• из-за задолженности перед частным лицом, или организацией;
• за налоговые просрочки;
• при разделе супружеского имущества;
• при спорах между долевыми собственниками;
• за неисполнение судебных предписаний в оплате возмещения причиненного вреда;
• за просрочку ипотечной выплаты и т.д.

Процедура обжалования ареста

Часто возникает вопрос о том, как снять арест с имущества наложенный судом. Для того, чтобы снять действующий арест на имущество, следует устранить ту ситуацию, которая спровоцировала наложение ограничений. В случае, если имущество подлежало аресту на основании гражданского правонарушения, то сила такого решения завершится после вступления в силу отказа в иске или судебном постановлении о его выполнении.

Снятие ареста с имущества должника осуществляется судебными приставами в следующих случаях:

• при уплате должником суммы долга в полном объеме;
• при получении решения суда об освобождении имущества из-под ареста;
• при наличии отмены решения об аресте имущества вышестоящим судебным приставом.

Освобождение (исключение, вывод) имущества из-под ареста

При анализе ст.80 и ст.119 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве» можно сделать вывод, что понятия «освобождение от ареста» и «исключение из описи» тождественны между собой. Термин «вывод» в действующем законодательстве не упоминается, однако активно используется в правоприменении, поэтому далее эти три понятия будут употребляться как синонимы.

Если под арест попало имущество не должника, а других лиц, то на последних — лежит бремя доказывания права собственности.

Вернуть свое имущество можно посредством подачи иска в суд об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи. Путем обращения к судебным приставам исключить имущество из описи нельзя, поскольку они не могут совершать какие-либо действия без соответствующего предписания суда. Исключить вещи из описи они смогут лишь тогда, когда суд передаст им решение по Вашему делу на исполнение.

Иск подается в суд общей юрисдикции на выбор истца:

• по месту жительства должника;
• по месту нахождения кредитора, в интересах которого наложили арест.

Чтобы отстоять свои права – необходимо подготовить достаточную доказательственную базу, после изучения которой у судьи не возникло бы сомнений в том, что вещь действительно Ваша.

Доказать это можно любыми допустимыми и возможными способами:

1. Предоставить чеки, накладные, справки, акты, счета, подтверждающие что вещь перешла в Вашу собственность.
2. Подтвердить ее получение по наследству или по завещанию.
3. Найти свидетелей, которые могут подтвердить, что видели эту вещь у Вас.
4. Предоставить фотоматериалы, на которых изображена вещь у Вас в руках, в домашней обстановке и пр.

На этом перечень способов доказывания не заканчивается. Вы можете сами придумать, как доказать свою правоту и убедить в этом суд.

Похожие записи:

• Многодетные семьи смогут получить 450 тысяч рублей на ипотеку до 2024 года
• Имеют ли право судебные приставы арестовывать детское пособие
• Правила въезда в Турцию 2023. Как попасть в Турцию сейчас?