Как обезопасить себя от обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как обезопасить себя от обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В случае с любым из преступлений против собственности при назначении наказания первую скрипку играет объем ущерба, нанесенного пострадавшему. Присвоить себе сумму больше определенной законом — значит навлечь отягчающее обстоятельство.

Наказание за мошенничество в особо крупных размерах

Отягчить положение преступника могут также: совершение деяния по предварительному сговору; с использованием служебного положения; организованной группой и прочими, что всегда влечет назначение более строгого наказания.

Для сравнения рассмотрим, какой базовый набор санкций применяется к лицу, совершившему мошеннические действия без отягчающих обстоятельств. Часть 1 статьи 159 УК РФ гласит, что за подобные действия виновный:

• подвергается штрафу на сумму до 120 000 рублей или максимум на величину годового заработка;
• может быть направлен на обязательные работы максимальным сроком в 360 часов, что равно 15-ти дням;
• направляется на исправительные работы на период до года;
• может быть направлен на принудительные работы или подвергнут ограничению свободы — оба вида наказания назначаются максимум на 2 года;
• может быть арестован на период до 4 месяцев;
• может быть лишен свободы на срок вплоть до 2-х лет.

На фоне этого мошенничество в особо крупных размерах наказывается существенно строже: наказание в виде лишения свободы может быть назначено на срок до 10-ти лет. Дополнительно преступник может быть оштрафован на сумму до 1 000 000 рублей или трехгодичного заработка, а также подвергнут ограничению свободы вплоть до двухлетнего периода.

В законодательстве существует статья «Мошенничество». УК РФ определяет это деяние как преступление, в ходе которого лицо незаконно присваивает чужую собственность либо права на нее. В качестве способа реализации выступает обман или злоупотребление доверием. Существует мнение, что факт мошенничества не представляет собой серьезного нарушения закона, так как оно направлено на доверчивых людей, которые практически добровольно готовы расстаться со своим имуществом. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Дело о мошенничестве сегодня считается одним из наиболее распространенных производств в судебных инстанциях. Это преступление приравнивается к воровству и карается достаточно строго. Согласно статистическим данным, Россия — одно из государств, в котором процветает и бурно развиваются разные виды мошенничества. Преступления, связанные с незаконным присвоением имущества или прав на него, различны. Правонарушители пользуются разнообразными схемами, уловками, на которые попадаются доверчивые граждане. Следует отметить, что разбирательством данных преступлений не занимается прокуратура. Мошенничество — это уголовное преступление. За помощью при его совершении следует обращаться в органы УВД.

Одним из распространенных считается мошенничество с картами. Опытные шулеры обладают высоким мастерством, практикуют свои навыки на вокзалах, в поездах, гостиницах и других местах с большим скоплением людей. Их активность главным образом направлена на азартных граждан, тех, кто готов рисковать, верит в удачу. Шулер будет вести игру так, что сначала человеку будет действительно везти. Но в конечном итоге он все равно проиграет. Выше было упомянуто мошенничество в Интернете. Это очень популярный дистанционный способ обмана. В большинстве присылаемых сегодня электронных писем содержится заведомо ложная информация, которая направлена на вымогание денег. Существуют также платные рассылки. Чтобы отказаться от некоторых из них, предлагается отправить сообщение с телефона или позвонить на якобы бесплатный номер. Но в итоге человек, наоборот, подписывается на услуги, за которые единовременно или регулярно будет списываться определенная сумма. Также достаточно популярным способом завладения чужими деньгами является вирусная атака ПК. Это преступление предполагает установку на компьютер жертвы вредоносного ПО, которое будет вынуждать пользователя отправить определенную сумму на указанный номер. К примеру, при включении на экране будет отображаться сообщение о блокировке входа в систему. Текст будет якобы написан от имени государственных служб, обнаруживших на компьютере пиратскую программу. Чтобы возобновить доступ пользователю необходимо заплатить определенную сумму, отправив ее на приведенный в сообщении номер. При отправке же доступ, разумеется, не откроется. В этом случае придется переустановить систему в ПК.

Деление преступлений на категории в зависимости от степени их тяжести имеет очень важное значение в уголовном праве. Категория совершенного уголовно-наказуемого деяния влияет, например:

• на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
• право на применение амнистии;
• вид рецидива;
• вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.

Что предпринять, если обвиняют в мошенничестве

Зачастую советы необходимы не только пострадавшим от мошенничества, но и людям, которые подозреваются, обвиняются в его совершении, особенно в неясных ситуациях, или когда никакого отношения к преступлению они не имеют. Главный совет для них – не пытаться справиться самостоятельно, но и не полагаться на то, что правоохранители сами во всем разберутся.

Уже со стадии регистрации заявления «жертвы» якобы мошенничества желательно обратиться за консультацией и помощью к квалифицированному юристу, адвокату, обеспечивая анализ им всех обстоятельств, участие во всех возможных проверочных действиях.

Если все же имеет место привлечение по возбужденному уголовному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого — не стоит надеяться на необходимую всестороннюю помощь защитника по назначению, предоставляемого государством. В этом случае нужно самому выбрать себе опытного адвоката и заключить с ним соглашение.

Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность

Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.

Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.

Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.

По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.

Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.

Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Отдельные виды мошенничества

Уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности может наступить по всем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошеннические действия: 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ,

Отдельный вид мошенничества в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрен частями 5-7 ст. 159 УК РФ. По указанным частям ст. 159 УК РФ можно привлечь к ответственности только в том случае, когда сторонами неисполненного договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если хотя бы одной из сторон договора является физическое лицо, применить чч. 5-7 ст. 159 УК РФ нельзя.

Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств с причинением значительного ущерба потерпевшему. Значительный ущерб составляет от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Ч. 6 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере. Крупный размер составляет от 3 000 000 рублей до 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание за его совершение, особенности назначения санкции, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере. Крупный размер составляет сумму свыше 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Что касается отдельных видов мошеннических действий, предусмотренных ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, то ответственность, наказание и основания освобождения по указанным статьям и их частям соответствует таковым по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, соответственно, Вы можете полностью применить все изложенные нами выше сведения по частям 1, 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и к ним, за исключением следующих обстоятельств.

Части 1 всех данных статей относятся к категории преступлений небольшой тяжести, но по ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.5, 159.6 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как по указанным статьям вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрен арест сроком до 4 месяцев, а, следовательно, заключать под стражу по указанным преступлениям нельзя ни при каких обстоятельствах.

В то же время по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ – вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, что, впрочем, никак на изменение правовых последствий не влияет.

В отношении ст. 159.1 и 159.2 установлены иные виды крупного и особо крупного размера, нежели по ст. 159 УК РФ: крупный размер составляет свыше 1 500 000 рублей, а особо крупный – свыше 6 000 000 руб.

Мошенник не использует физическое или психологическое насилие по отношению к потерпевшему, аферист применяет силу убеждения.

Жертва не испытывает на себе угрозы и физическое воздействие, злоумышленник пользуется хорошим отношением к себе, используя обман.

То есть мошенник не ворует чужое имущество, но создает особую психологическую атмосферу, чтобы жертва сама, без принуждения отдала ему свои деньги и драгоценности.

Злоупотребление и пользование доверием человека зачастую возможно из-за наличия родственных связей или дружеских отношений между потерпевшим и аферистом.

Применяя психологические приемы, аферист заставляет субъекта отдать ему свое имущество. К обману в данном случае относится сокрытие важной информации и предоставление ложных данных.

Субъектами преступных замыслов считаются дееспособные граждане, достигшие совершеннолетия.

Состав преступления и признаки мошенничества

В соответствии с комментариями к ст. 159 УК РФ состав преступления следующий:

• объект: общественные отношения, которые складываются в сфере распределения материальных благ;
• субъект: вменяемый гражданин, достигший 16 лет;
• объективная сторона: завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием или обмана;
• субъективная сторона: прямой умысел и корысть.

Предметом мошенничества может быть чужое имущество, которое не находится в законном владении обвиняемого.

Один из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества является способ совершения преступления. Основными способами являются:

• мнимое заключение сделок и договоров или мнимое посредничество при их заключении;
• продажа фальшивых драгоценностей, денег и т.д.;
• выдача себя за другое лицо;
• создание фальшивых фирм;
• получение страховых выплат в случае сознательного нанесения ущерба застрахованному имуществу и т.д.

Как подать заявление о мошенничестве

Чтобы наказать мошенника, необходимо вовремя обратиться в правоохранительные органы. Подать заявление с обвинением в мошенничестве необходимо в кратчайшие сроки после обнаружения преступления.

Если правонарушение совершило физическое лицо, необходимо сообщить о мошенничестве в ближайшее подразделение полиции. Подать заявление можно лично или через официальный сайт МВД.

Наказать интернет-мошенников и вернуть деньги можно также, подав заявление в полицию.

Единого образца заявления нет. В нем обязательно должны быть указаны все подробности произошедшего, информация о пострадавшем, сведения об обвиняемом (если они есть). С образцом заявления в полицию по факту мошенничества можно ознакомиться по ссылке.

Как доказать мошенничество

Доказательствами мошенничества могут стать любые документы, сведения, которые могут подтверждать наличие состава преступления по ст. 159 УК РФ.

Каждое доказательство должно быть собрано и оформлено как того требует уголовно-процессуальный закон. Этим при расследовании уголовного дела занимаются следователи и дознаватели.

Потерпевший и иные участники процесса могут ходатайствовать о проведении следственных действий – выемке, приобщении и осмотре тех или иных документов к материалам возбужденного дела в качестве доказательств, о допросе и дополнительном допросе участников процесса, назначении и проведении экспертиз.

В любом виде документы и сведения могут представляться и приобщаться к материалам доследственной проверки в ходе ее проведения, то есть до момента разрешения вопроса о возбуждении дела. На этом этапе важно обеспечить получение и анализ должностным лицом, проводящим проверку, всех обстоятельств происшедшего.

Незаконное получение кредита

Итак, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо предоставят займодавцу фиктивные данные о своем финансовом состоянии, то такие действия являются незаконными. Главным же отличием незаконного получения кредита от мошенничества является то, что при незаконном получении у заемщиков нет намерения на похищение денег.

То есть государством в лице правоохранительных органов наказывается сам факт предоставления ложных сведений, даже если все деньги были возвращены банку, без нарушения условий кредитного договора.

Но есть один существенный нюанс. Это ущерб от незаконных действий. Так вот, если сумма ущерба будет составлять 2 млн 250 тыс. рублей и более, то это будет преступлением, за которое сажают на срок до 5 лет. Откуда может взяться такой ущерб? Например, при необоснованном получении льготных условий кредитования.

Но, если ущерб отсутствует, либо его размер меньше указанной выше суммы, тогда такие действия являются лишь административным правонарушением, за которое грозит штраф до 30 000 рублей, согласно статье 14.11 КоАП РФ.

Виды наказания в статье 159 УК РФ за мошенничество

В статье 159 УК РФ есть 7 частей, в каждой из которых описаны виды наказания для мошенничества, имеющего свои характеристики. Самое лояльное наказание предусмотрено за обычное мошенничество, а вот с увеличением размера убытков санкции становятся строже.

Так, за неквалифицированное мошенничество, то есть за деяние, попадающие под действие ч. 1 ст. 159 УК, наказание варьируется от штрафа, максимальная сумма которого 120 000 рублей, до 2 лет лишения свободы. За групповое мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК) наказание несколько строже — от штрафа (максимум — 300 000 рублей) до 5 лет лишения свободы. По этой же части нормы квалифицируется и мошенничество, сопряженное с причинением потерпевшему значительного ущерба.

Мошенники, использовавшие в преступных целях свое служебное положение, а также те, чьи действия повлекли причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК), наказываются как минимум штрафом (от 100 000 до 500 000 рублей), а как максимум лишаются свободы на 6 лет. За мошенничество в организованной группе или причинившее ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) последует безальтернативное лишение свободы — до 10 лет.

В ч. 5–7 ст. 159 УК рассматриваются так называемые экономические составы мошенничества, то есть связанные с намеренным неисполнением виновным обязательств по договорам, сторонами которого выступают ИП или коммерческие предприятия. Наказание здесь варьируется от 100 000 рублей штрафа до 10 лет лишения свободы.

Лица, которые обвиняются в мошенничестве, используют различные формы обмана, а между самими противоправными действиями и передачей имущества может пролегать длительный период. Поэтому при квалификации преступления нужно обращаться не только к нормам уголовного законодательства, но и к обобщенной судебной практике в данной сфере.

***

Еще больше интересной информации в рубрике «Мошенничество».

Смерть потерпевшего по статье 159

Нередко встречаются дела, когда для сокрытия преступления по статье 159 совершаются другие, не менее тяжкие преступления. Таким может быть деяние по статье 105 УК РФ часть 2 пункт «к»: убийство, совершенное с единственной целью – скрыть факт мошенничества.

В этом случае, если потерпевший (труп) являлся тем лицом, в отношении которого было совершено мошенничество, возникает вопрос о том, кто будет подавать заявление. Ведь по новым правилам заявить может только потерпевший. В таких ситуациях потерпевшим может быть признан родственник. И уже от него зависит, будут ли осуждены лица, совершившие преступные действия, только по статье 105, или по всем статьям, включая ст. 159. Особо крупный размер преступления или другие параметры здесь не имеют значения.

Отягощающие и смягчающие обстоятельства

На смягчение приговора вправе рассчитывать преступники:

• не достигшие совершеннолетия;
• беременные;
• являющиеся отцами или матерями малолетних детей;
• совершившие злодеяние ввиду тяжких жизненных обстоятельств;
• совершение правонарушение по принуждению;
• спровоцированные потерпевшим;
• составившие явку с повинной и оказывающие всяческую помощь следствию;
• оказывающие помощь потерпевшему.

Обратите внимание! В некоторых случаях раскаяние преступников позволяет им полностью избежать наказания за мошенничество в мелких размерах. Данная возможность имеется лишь у злоумышленников, совершивших преступление вплоть до средней тяжести.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель праве требовать увеличение срока или размера штрафа при наличии следующих обстоятельств:

• рецидив;
• наличие тяжелых последствий, к которым привело мошенничество;
• совершение злодеяние в группе;
• повышенная активность во время совершения правонарушения;
• привлечение к преступлению недееспособных или несовершеннолетних граждан;
• наличие конкретных мотивов;
• потерпевший в момент совершения мошенничества находился при исполнении долга;
• жертвой является беременная женщина или беззащитное лицо;
• применение мер особой жестокости во время совершения злодеяния;
• использование служебного положения;
• использование удостоверение органов власти;
• преступление совершило лицо, являющее родителем несовершеннолетнего подростка.

Давность в уголовном праве

Юристы-теоретики зачастую проводят дебаты о существующих пределах давности в уголовном процессе. Существуют разногласия по времени, а течение которого правоохранительные и судебные органы должны привлечь обвиняемого к ответственности в соответствии с уголовным законодательством. В действительности же законом точно определяется период в каждом конкретном случае.

По статье 78 УК РФ определяется возможность освобождения от наступления ответственности, если истекает период, когда можно расследовать дело и передавать его в судебную инстанцию для избрания меры пресечения и оглашения приговора. Устанавливается давность в соответствии с устанавливаемой мерой ответственности:

• небольшая тяжесть – 2 года;
• средняя тяжесть – 6 лет;
• тяжкое преступление – 10 лет;
• особо тяжкое – 15 лет.

Обратите внимание! Главное основание для отмены судебного разбирательства и наступления ответственности наступает, когда наступает истечение давности по деянию, установленному Уголовным кодексом РФ. Преследование со стороны государственных органов официально завершается.

Основания для приостановки

Приостановление срока давности становится тем обстоятельством, которое его временно прекращает. В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ, с момента совершения преступления, исполнения процедуры расследования или рассмотрения дела в суде может прекращаться течение периода. Зачастую это связано с невозможностью разыскать обвиняемого или подозреваемого. Как только следователь найдет этого гражданина или последний сам явится с повинной, исковая давность продолжит течение.

Большинство юристов сходится во мнении, что статья имеет недостаток, ведь обвиняемый или подозреваемый никак не может повлиять на ход дела. При этом срок действия приостановки никак не фиксируется и является бессрочным. Этот период возобновляет течение только в том случае, если предполагаемый преступник будет найден.

Обратите внимание! Законом не устанавливается разница, будет ли укрываться от суда совершивший тяжкое преступление или речь идет о лице, которому вменяется статья небольшой или средней тяжести. При этом ранее существовала норма, устанавливающая 15-летний срок давности для всех, кто не совершил новое преступление.

Похожие записи:

• Устранение засоров канализации: 3 простых способа прочистить трубы
• Нормативы размеров земельных участков под ИЖС
• Как быть если страховка ОСАГО на авто просрочено или отсутствует